ANA SAYFA/TÜRKIYE

FinCen belgelerinde Türk Bankalarının da belgesi çıktı

FinCen belgelerinde Türk Bankalarının da belgesi çıktı

FinCen belgelerinde Türk Bankalarının da belgesi çıktı

 21 Eylül 2020 11:07 samanyoluhaber.com samanyoluhaber.com

ABD Hazinesi'ne bağlı Mali Suçları Araştırma Ağı'na (FinCEN) ait belgeler, ülkeler arasındaki kara para trafiği ve bankaların bu trafikteki rolünü gözler önüne serdi. ICIJ'in analiz ettiği FinCEN kayıtlarında, Türkiye'deki banka hesaplarının gönderen ya da alıcı olarak geçtiği 538 işlem 'şüpheli' olarak nitelendirildi. Türkiye'deki banka hesaplarına…

leer el articulo completo »
2 trilyon dolarlık şüpheli fonlar dünyaya nasıl saçıldı?

2 trilyon dolarlık şüpheli fonlar dünyaya nasıl saçıldı?

 21 Eylül 2020 11:07 samanyoluhaber.com samanyoluhaber.com

Kamuoyuna sızdırılan gizli belgeler, dünyanın en büyük finansal kuruluşlarının kara para aklama operasyonlarına nasıl aracılık ettiğini ve 2 trilyon doları bulan para transferlerinde nasıl bir rol üstlendiklerini ortaya koydu…

leer el articulo completo »
«
Bursluluk sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
21 Eylül 2020 11:15 »
Sarp yokuşlar nasıl aşılır?
21 Eylül 2020 11:07

HOTTEST NEWS IN TÜRKIYE»

resimsiz

Bursluluk sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

21 Eylül 2020 11:15

WHAT'S NEW IN TÜRKIYE»

Съдържанието, публикувано на този сайт е собственост на МЕЙЛ.БГ ЕАД (ЕИК: 175219991).

Разрешено е публикуване на елементи (фрагменти от текст, изображения, картинки, документи и др.), до колкото това не причинява вреди на МЕЙЛ.БГ ЕАД или неговите партньори и/или техни услуги. При използване на елементи от сайта, следва те да бъдат използвани в контекст, който идентифицира radar.bg (и респективно МЕЙЛ.БГ ЕАД) като източник и задължително предоставя линк към съдържанието в radar.bg. Начинът на отваряне на линка не следва да въвежда потребителя в заблуждение по отношение на МЕЙЛ.БГ ЕАД и/или неговите партньори и техните услуги, да не го ограничава във фреймове или да го обвързва по друг начин с чужд на МЕЙЛ.БГ ЕАД и/или неговите партньори интерфейс.

За друго използване на съдържанието, което не е изрично упоменато в този текст или Общите Условия за ползване на услугите на МЕЙЛ.БГ ЕАД, следва да бъде получено изрично писмено съгласие от законен представител на МЕЙЛ.БГ ЕАД.
Затвори